西安捣毁特大传销窝点

时间:2018-01-26  来源:中国工商报  作者:白树友 
近日,陕西省西安市工商局曲江分局联合雁塔公安机关成功捣毁一特大传销与非法集资窝点,涉案人员500多人,涉案金额约3000万元。
  

中国工商报讯   近日,陕西省西安市工商局曲江分局联合雁塔公安机关成功捣毁一特大传销与非法集资窝点,涉案人员500多人,涉案金额约3000万元。
    曲江分局接到曲江管委会金融办网络舆情反映,称曲江某地有非法集资和传销活动,参与人员有8000多人,集资金额达3亿多元。曲江分局高度重视,立即安排部署多部门联合行动。在协调雁塔公安分局、曲江管委会金融办后,多部门统一行动,对涉案现场展开突击检查。经检查,现场有涉案人员约40人,经初步查看财务账目,该窝点涉案人员达500多人,涉案金额约3000万元,涉嫌传销与非法集资。考虑到案情重大,雁塔公安分局现场接管该案,目前正在对此案进行调查深挖,相关涉案人员已经被控制。
    据了解,西安此前在曲江某广场大楼内捣毁一个通过网络传播、客户带客户等形式发展下线的新型传销窝点,共抓获犯罪嫌疑人30人,冻结涉案资金5766万元,扣押涉案车辆5辆,以及电脑、银行卡、账本、公司公章等涉案物品。当事人针对不特定人员宣传投资购买所谓网络虚拟货币,可获得丰厚回报,参与传销活动的人员达3000余人,当事人非法获利8000余万元。执法部门表示,与传统传销方式相比,新的传销手段因其主要通过网络,会员们只能通过当事人提供的平台进行网络支付,所以作案手法更具隐蔽性。
    据了解,西安市打击传销领导小组办公室目前正在按照国家部署,对网络传销违法犯罪活动开展联合整治行动,重点查处以下四类网络传销活动:以“消费返利”“资金互助”“虚拟货币”“投资理财”“网络游戏”等为幌子的网络传销活动;假借“慈善”“扶贫”“创新”“均富”“军民融合”等名义,故意歪曲国家有关政策的网络传销活动;侵害学生、残疾人员等群体的网络传销活动;跨境操纵实施的网络传销活动。同时,对于网络传销组织的核心成员、骨干分子、“职业化”参与人以及协助转移资金、提供网站设计和维护的违法犯罪人员,执法部门将依法严肃查处。