防城港查处特大网络传销案

时间:2018-01-26  来源:中国工商报  作者:吴文 
近日,广西壮族自治区防城港市人民检察院以组织、领导传销活动罪等罪名,批准逮捕涉及全国性的特大网络传销犯罪的朱某等10名犯罪嫌疑人,该传销组织涉案资金9 7亿元。
  

 中国工商报讯   近日,广西壮族自治区防城港市人民检察院以组织、领导传销活动罪等罪名,批准逮捕涉及全国性的特大网络传销犯罪的朱某等10名犯罪嫌疑人,该传销组织涉案资金9.7亿元。
    2017年8月28日,防城港市公安局经侦支队在工作中发现:部分防城港市民加入某网络商城。该网络商城通过微信朋友圈、QQ等网络平台,以“分享经济”“大健康产业”等名目大肆进行夸大、虚假的宣传,要求会员支付100元至2万元不等的入门费,并且许以“动态投资”的高额回报(三代分红),引诱会员发展下线获取返利,通过发展一定数量下线达到核心层后得到高额回报。经摸排线索后,防城港市公安局以涉嫌网络传销对该案立案侦查。
    经初步审查查明:2017年,犯罪嫌疑人朱某名下的两个化妆品公司经营不力,一直处于亏损状态,濒临倒闭的境地。为解决公司资金问题,2017年6月,朱某便和有传销前科记录的杨某密谋,决定以资本运作的经营模式赚钱,模仿广东东莞“泓樽付”的传销经营模式开设一个互联网商城,并添加购物模板掩盖商城的传销本质。随即,二人注册成立了珠海市某网络营销有限公司,聘请犯罪嫌疑人危某创建网络商城,并于2017年7月20日正式上线。朱某负责组织公司员工张某等人利用商城进行网络传销活动,杨某负责利用微信公众号等网络媒体宣传商城的盈利模式和不断发展会员。
    从2017年7月20日至11月初,该商城的注册会员达40余万人,层级结构达到80层,共非法吸收会员资金9.7亿元。该起案件系防城港市建市以来,首次查处的网络传销案件,案情重大复杂,涉案人员众多,影响范围遍及全国各地。案发后,防城港市人民检察院侦查监督科干警多次指定专人提前介入侦查活动,协助侦查机关完善证据体系。受理此案后,防城港市人民检察院最终成功以组织、领导传销活动罪,窝藏罪等罪名批准逮捕朱某等10名犯罪嫌疑人。